बेंगलुरु की डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई) ने दिल्ली में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 266 करोड़ रुपये की जीएसटी धोखाधड़ी का खुलासा किया है. इस घोटाले में छह फर्जी कंपनियों के जरिए 48 करोड़ रुपये का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) हासिल किया गया है. बता दें कि इस मामले का मास्टरमाइंड एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉ ऑडिटर है. उसको गिरफ्तार कर लिया गया है
डीजीजीआई बेंगलुरु जोनल यूनिट ने बेंगलुरु में शुरू हुई एक जांच के तहत दिल्ली में छह से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है. जांच में पता चला कि इन फर्जी कंपनियों का कोई वास्तविक कारोबार नहीं था. ये कंपनियां सर्कुलर ट्रेडिंग के जरिए अपने टर्नओवर को बढ़ा रही थीं. बता दें कि एक कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी किया गया था. इनके जरिए 48 करोड़ रुपये का फर्जी आईटीसी हासिल किया गया था.
जांच से पता चला कि चार कंपनियों ने बिना किसी कारोबारी गतिविधि के सैकड़ों करोड़ रुपये के माल और सेवाओं की प्राप्ति दिखाई थी. इस घोटाले का मास्टरमाइंड एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है. जो इन कंपनियों के लेनदेन को मैनेज करता था. वह कुछ कंपनियों में निदेशक भी रह चुका था. छापेमारी के दौरान मास्टरमाइंड के ठिकानों से मूल दस्तावेज, जैसे इनवॉयस और सील बरामद किए गए हैं.
DDGI ने सेबी को दी जानकारी
डीजीजीआई ने इस मामले में गहन जांच शुरू की है, क्योंकि इसका असर स्टॉक एक्सचेंज में निवेश करने वाले मासूम निवेशकों पर भी पड़ सकता है. बता दें कि डीजीजीआई ने इस तरह के जीएसटी फ्रॉड, सर्कुलर ट्रेडिंग और फर्जी आईटीसी के पैटर्न को देखते हुए सेबी (SEBI) के साथ जानकारी साझा की है, ताकि सेबी एक्ट के तहत इस मामले पर कार्रवाई की जा सके.
क्या है सर्कुलर ट्रेडिंग और फर्जी आईटीसी?
सर्कुलर ट्रेडिंग में फर्जी कंपनियां आपस में माल की खरीद-बिक्री दिखाती हैं, लेकिन वास्तव में कोई माल ट्रांसफर नहीं होता है. इससे टर्नओवर बढ़ता हुआ दिखता है और फर्जी इनवॉयस के जरिए जीएसटी क्रेडिट हासिल किया जाता है. यह घोटाला सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाता है और निवेशकों को गुमराह भी करता है. डीजीजीआई बेंगलुरु जोनल यूनिट इस मामले की तह तक जाने के लिए प्रतिबद्ध है. बता दें कि मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के साथ ही अन्य संदिग्धों की भी तलाश जारी है.
