कर्नाटक से कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को सिक्किम से गिरफ्तार किया था. जिसके बाद कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को लेकर कई अहम खुलासे हुए हैं. इस जांच में BLACK को WHITE मनी में तब्दील करने का पूरा खेल सामने आया है
बताया जा रहा है कि केसी वीरेंद्र बेंगलुरु में अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहते हैं. उन्होंने कई फर्जी (शेल) कंपनियां खोल रखी हैं ताकि नकद में आए ब्लैक मनी को सफेद दिखा सके. खासकर उनका कैसीनो इस काम के लिए इस्तेमाल होता है.
बेनामी कंपनियों और लोगों के नाम से गाड़ियां
तरीका ये है कि पहले लोगों के नाम पर क्रेडिट कार्ड पेमेंट दिखाते हैं और बाद में वो पेमेंट साइबर फ्रॉड से आए पैसों से एडजस्ट कर दिया जाता है. वो ज़्यादातर बेनामी कंपनियों और लोगों के नाम से गाड़ियां और दूसरे शौक पूरे करते हैं. उनकी गाड़ियों के नंबर अक्सर VIP और फैंसी होते हैं. उनकी बड़ी बेटी ने हाल ही में यूके से पढ़ाई पूरी की है.
दुबई से चलता है ऑनलाइन बेटिंग ऐप
कांग्रेस एमएलए केसी वीरेंद्र का ऑनलाइन बेटिंग ऐप King567 दुबई से चलता है, जिसे उनका भतीजा पृथ्वी (केसी नगराज का बेटा) मैनेज करता है. पृथ्वी का पता है 5/6/7, किंग स्ट्रीट, ओल्ड टाउन, चल्लकेरे. केसी नगराज और पृथ्वी की गाड़ियों के नंबर ज़्यादातर 567 पर खत्म होते हैं.
कई देशों में चल रहे कैसीनो
जांच में सामने आया कि श्रीलंका, नेपाल और जॉर्जिया जैसे देशों में भी उनके कैसीनो चल रहे हैं, लेकिन किसी और के नाम पर. इनसे जो मुनाफा आता है, वो रिकॉर्ड्स पर नहीं दिखाया जाता, लेकिन कुछ जगह से प्रॉफिट-शेयरिंग की फाइलें मिली हैं. पहले ये सब उनकी वेबसाइट Puppysworld पर भी खुलकर लिखा हुआ था, लेकिन अब हटा दिया गया है. इसके अलावा, वो लॉटरी किंग मार्टिन से जमीन पर कैसीनो खरीदने की भी कोशिश कर रहा था.
