दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की IFSO यूनिट कुछ समय से हाइबॉक्स ऐप धोखाधड़ी मामले की जांच कर रही है. अब इस मामले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है. गिरफ्तार आरोपी, जिसकी पहचान जे. शिवराम के रूप में हुई है, उसने इस हाइबॉक्स एप्लीकेशन के जरिए करीब 30 हजार लोगों को ठगा है. आरोपी के चार बैंक खातों में मौजूद 18 करोड़ रुपये भी सीज कर लिए गए हैं. आरोपी इस ऐप्लिकेशन में निवेशकों को गारंटिड रिटर्न देने का लालच देकर उनके साथ ठगी करता था.
इस मामले को लेकर 151 शिकायतें मिली थीं. तकरीबन 500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी होने की बात सामने आई थी. आरोपी ने निवेशकों को जमा की गई रकम पर 1 परसेंट से लेकर 5 परसेंट तक का दैनिक ब्याज देने का वादा किया था. कई सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स ने इस ऐप को प्रमोट किया था. पुलिस ने उन यूट्यूबर्स और इंफ्लुएंसर्स को नोटिस भी जारी किया है.
Easebuzz और Phonepe की भूमिका की जांच जारी
जांच के दौरान पुलिस को ये बात भी पता चली कि Easebuzz और phonepe के जरिए निवेशकों के पैसों को अकाउंट्स तक पहुंचाया गया. इस मामले में इन दोनों ऐप की भूमिका की जांच इसलिए हो रही है, क्योंकि हाइबॉक्स चलाने वाले धोखेबाजों का मर्चेंट अकाउंट बिना वेरिफेकेशन प्रोसेस और आरबीआई के नियमों को दरकिनार करते हुए वर्चुअली खोला गया था.
चार बैंक अकाउंट्स की भी पहचान की गई है, जिनके जरिए धोखाधड़ी के पैसे निकाले गए थे. टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आरोपी की पहचान की गई और जे. शिवराम को गिरफ्तार किया गया. जांच के जरिए ये जानकारी भी सामने निकलकर आई कि इन अकाउंट्स के जरिए 18 करोड़ रुपये आगे भेजे गए थे.
जांच में क्या पता चला?
इसी साल 16 अगस्त को पुलिस को इस मामले को लेकर 29 शिकायतें मिली थीं. शिकायत में ऐसा आरोप लगाया गया थि कि यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स सौरव जोशी, अभिषेक मल्हान, फुकरा इंसान, पुरव झा, एल्विश यादव, भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया, लक्षय चौधरी, आदर्श सिंह, अमित (क्रेजी XYZ) और दिलराज सिंह रावत (इंडियन हैकर) ने हाइबॉक्स ऐप को प्रमोट किया और निवेशकों को इस ऐप में पैसे लगाने के लिए इंस्पायर किया. 20 अगस्त को स्पेशल सेल में ये मामला दर्ज किया गया था. जांच के दौरान ये सामने आया कि हाइबॉक्स के खिलाफ साइबर दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट जिले में एक मामला पहले से दर्ज था. वहीं 9 लोगों के साथ इसी तरह की धोखाधड़ी हुई थी.
इन लोगों से होगी पूछताछ
इस मामले में अभिषेक मल्हान, फुकरा इंसान, एल्विश यादव, लक्षय चौधरी और पुरव झा को नोटिस जारी किया गया है. इन सभी से पूछताछ होने वाली है. दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल IFSO यूनिट लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी को लेटर भेजेगी. कॉमेडियन भारती सिंह और रिया चक्रवर्ती को भी पूछताछ के लिए समन भेजा जाएगा. इन दोनों से भी पूछताछ होने वाली है.
