प्रवर्तन निदेशालय ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की 97.79 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क की है. इसमें शिल्पा शेट्टी का जुहू वाला फ्लैट और राज कुंद्रा के नाम पर रजिस्टर्ड बंगला और इक्विटी शेयर शामिल है. मामला 2002 के बिटकॉइन पॉन्जी स्कीम घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है. ED ने X पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी है.
ED ने वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड और आरोपी दिवंगत अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और अन्य के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस में दर्ज कई FIR के आधार पर जांच शुरू की थी.
जांच एजेंसी का आरोप है कि आरोपियों ने बिटकॉइन के रूप में हर महीने 10% रिटर्न के झूठे वादे के साथ लोगों से बिटकॉइन (2017 में ही 6600 करोड़ रुपए कीमत) के रूप में बड़ी रकम इकट्ठा की थी. इन बिटकॉइन का इस्तेमाल बिटकॉइन माइनिंग में होना था, लेकिन प्रमोटरों ने निवेशकों को धोखा दिया और गलत तरीके से अर्जित बिटकॉइन को ऑनलाइन वॉलेट में छिपा दिया.
डील फेल हो गई और निवेशकों को उनका फायदा नहीं दिया गया. दावा किया गया कि कुंद्रा को यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फार्म स्थापित करने के लिए गेन बिटकॉइन पॉन्जी के मास्टरमाइंड और प्रमोटर अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन प्राप्त हुए, जो उनके पास अभी भी हैं, जिनकी मौजूदा कीमत में 150 करोड़ रुपए से ज्यादा है.
मामले में 11 जून 2019 को पहली शिकायत और 14 फरवरी 2024 को सप्लिमेंटरी कम्पलेन दर्ज की गई. जिसके बाद स्पेशल PMLA कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया. इससे पहले ED ने 69 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी.
राज को मोबाइल ऐप पर अश्लील फिल्में बनाने और अपलोड करने के आरोप में जुलाई 2021 में गिरफ्तार किया गया था. करीब 2 महीने बाद उन्हें जमानत मिली थी, जिसके बाद 2022 में उन्होंने CBI से अपनी बेगुनाही की अपील की थी. राज ने आरोप लगने से लेकर जेल में बिताए 2 महीने की अपनी पूरी कहानी पिछले साल फिल्म ‘UT 69’ के जरिए लोगों को बताई.
