नई दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा, जिसमें आरोप लगाया गया कि आम आदमी पार्टी (AAP) ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) का उल्लंघन करके विदेशी फंड में 7 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त किए हैं. कथित तौर पर ED को यह जानकारी पंजाब के पूर्व आप विधायक सुखपाल सिंह खैरा और अन्य से जुड़े ड्रग्स से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान मिली. ED ने 2021 में जांच शुरू की और खैरा को गिरफ्तार किया, जो तब से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं. पिछले साल, एजेंसी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को AAP द्वारा कथित FCRA उल्लंघन के बारे में सूचित किया और उन्हें FCRA और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के उल्लंघन के रूप में वर्गीकृत किया. हाल ही में, ED ने गृह मंत्रालय (MHA) के साथ अतिरिक्त जानकारी साझा की, जिससे पता चला कि AAP को विदेशी दान में लगभग 7.08 करोड़ रुपये मिले थे. एजेंसी ने पार्टी पर विदेशी दानदाताओं की पहचान और राष्ट्रीयता के बारे में गलत जानकारी देने और अन्य विवरणों में हेरफेर करने का आरोप लगाया. ED ने गृह मंत्रालय को दानदाताओं के बारे में सत्यापित जानकारी प्रदान की, जिसमें उनकी राष्ट्रीयता, पासपोर्ट संख्या, दान राशि, दान का तरीका, बैंक खाता संख्या, बिलिंग विवरण और उपयोग किए गए भुगतान गेटवे शामिल हैं. एजेंसी ने यह भी दावा किया कि 2015 और 2016 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में AAP स्वयंसेवकों द्वारा आयोजित कुछ धन उगाहने वाले कार्यक्रमों ने एफसीआरए का उल्लंघन किया. ED के अनुसार, पार्टी के भारतीय बैंक खाते में हस्तांतरित होने वाले विदेशी चंदे को छिपाने के लिए कनाडा स्थित व्यक्तियों के नाम और राष्ट्रीयता को पार्टी के वित्तीय रिकॉर्ड में छुपाया गया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एफसीआरए उल्लंघन के मामलों की जांच आम तौर पर CBI करती है, और गृह मंत्रालय ED द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए सीबीआई से अनुरोध कर सकता है.
